資料の原本内容

取締役会議事録
　 　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 　定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
　　　　　取締役総数　　 　　○名 　　　　　出席取締役数　　 　　○名
　　　　　出席取締役 　　○○○○ 　　○○○○ 　　○○○○
　　 　
議案　子会社からの自己株式買受けの件
　議長は、当会社の子会社である株式会社○○○○が親会社である当会社の株式○○○株を保有しているので、その自己株式を買い受ける必要がある旨を述べ、その詳細に説明した。
　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
　
記
１．取得する株式の数　　　　　 ○○○株 １．取得価額 １株につき金○○万円 １．取得価額の総額 金○○○○万円 １．取得期間 平成○○年○○月○○日から 平成○○年○○月○○日まで
　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 　 平成○○年○○月○○日 　　　　　株式会社○○○○
議長・代表取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○

コメント0件