株主総会議事録
1.日 時
平成○○年○○月○○日 午前○時○分から午前○時○分 1.場 所
○○県○○市○○町○○○○(当会社本店会議室) 1.出席者
発行済株式総数
○○○○株
会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数(委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
1.議 長
代表取締役社長 ○○○○ 1.出席役員
取締役 ○○○○・○○○○・○○○○ 監査役 ○○○○ 1.議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役社長○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 株主名簿管理人設置の件
議長は、当会社の株主名簿管理人を新たに設置するため、下記のとおり株主名簿管理人に関する規定である第○○条を新設し、次条以下を1条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記のとおり株主名簿管理人に関する規定である第○○条を新設することにつき承認可決された旨を宣した。
(株主名簿管理人)
第○○条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
1.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ 1.議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○