臨時株主総会議事録(目的追加)

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    資料の原本内容

    臨時株主総会議事録
    平成  年  月  日 午前  時より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。
    議決権のある当会社株主数        名
    議決権のある発行済株式数        株
    出席株主数(委任状による者を含む)   名
    この議決権のある持株総数        株
    以上のとおり、株主全員の出席があったので、定款の規定により代表取締役      は議長席につき、株主総会は適法に成立したので開会する旨の宣言をし、ただちに議事にはいった。
    議案 定款一部変更の件
    議長は、定款変更の理由を詳細に説明し、定款第3条に次の項目4を追加することにつきはかったところ、満場一致をもって原案どおり可決した。
    (目的) 第3条
    1 玩具の販売
    2 文房具の販売
    3 教育用ビデオの販売
    4 パソコンの販売
    5 前各号に附帯する一切の業務
    議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前  時  分閉会した。
    以上の議事を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役全員がこれに記名押印する。
    平成  年  月  日
      (商 号) 株式会社○○○○ 臨時株主総会
            議長 代表取締役 
               出席取締役 
               出席取締役 

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