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資料の原本内容
臨時株主総会議事録
平成 年 月 日午前 時 分より、当会社の本社において臨時株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主数 名
議決権のある発行済株式数 株
出席株主数（委任状による者を含む） 名
この議決権のある持株総数 株
以上のとおり、株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役
は議長席につき、株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、ただちに議事に入った。
議案 取締役1名増員の件
議長は取締役1名増員の必要がある旨を述べ、取締役として を選任したき旨はかったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとおり選任することに確定した。
取締役
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 時 分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成 年 月 日
（商 号） 株式会社○○○○ 臨時株主総会
議長 代表取締役
出席取締役
出席取締役
