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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 ○○○○取締役の競業取引承認について
○○○○取締役はこのたび○○株式会社の代表取締役に就任されたが、商品○○○○の競業
○○株式会社と当社は競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な
事実を開示して提案し、全員に諮ったところ、全員異議無くこれを可決した。
当社と同一の部類に属する取引の売上高 ○○○○万円 取引数量 ○○○以内 取引期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日
平成○○年○○月○○日
株式会社 ○○○○
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
