取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 剰余金の配当の件
議長は、会社法第459条第1項第4号及び当会社定款第23条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
記
1. 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
金銭 金○○○○○○○○円
1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
平成○○年○○月○○日午後○○時現在の株主名簿に記載された株主に対してその持ち株1株に対して金○○○○円
1. 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 平成○○年○○月○○日
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○