All rights reserved.
資料の原本内容
株主総会議事録
１．日 時
平成○○年○○月○○日 午前○時○分から午前○時○分 １．場 所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者
発行済株式総数
○○○○株
会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長
代表取締役社長 ○○○○ １．出席役員
取締役 ○○○○・○○○○・○○○○ 監査役 ○○○○ １．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役社長○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 役員の任期を伸長するための定款一部変更の件
議長は、当会社の役員（取締役及び監査役）の任期を選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までに伸長したい旨を述べ、そのため定款を下記のとおり一部変更したい旨を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記とおり定款を一部変更することにつき承認可決された旨を宣した。
記
(取締役の任期)
第○○条 当会社の取締役の任期は、選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(監査役の任期)
第○○条 当会社の監査役の任期は、選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○
